Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-02
Cel programu AML
WestAce stosuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Malta Gaming Authority. Program obejmuje identyfikację klienta, monitoring transakcji, zgłoszenia podejrzanych aktywności oraz szkolenia personelu compliance.
Ocena ryzyka klienta
Każde konto otrzymuje profil ryzyka na podstawie jurysdykcji, wolumenu wpłat, wzorca gry i wyników screeningu list sankcyjnych. Podwyższone ryzyko uruchamia wzmocnioną due diligence: dodatkowe dokumenty źródła środków i dłuższy czas weryfikacji przed wypłatą.
Monitoring transakcji
Systemy automatyczne oznaczają nietypowe serie depozytów i natychmiastowych wypłat, structuring poniżej progów oraz korzystanie z metod niespójnych z deklarowanym profilem. Analityk AML może wstrzymać wypłatę do wyjaśnienia.
Obowiązki gracza
- Podawanie prawdziwych danych rejestracyjnych i aktualizacja adresu.
- Korzystanie wyłącznie z własnych metod płatności.
- Przekazanie dokumentów źródła środków na żądanie compliance.
- Zakaz udostępniania konta osobom trzecim.
Konsekwencje naruszeń
Odmowa współpracy, fałszywe dokumenty lub próby obejścia limitów skutkują zamrożeniem środków, zamknięciem konta i — w wymaganych przypadkach — zgłoszeniem do właściwych organów. Środki mogą pozostać zablokowane do zakończenia postępowania.